来源：新浪财经-鹰眼工作室

近日，圣元环保股份有限公司经第十届董事会2025年第五次会议审议通过了《公司章程》修订案，该修订案尚需2025年第二次临时股东大会审议。此次修订涉及多个重要方面，对公司的组织架构、经营管理、股东权益等产生影响。

组织架构与名称调整

将全文中的“股东大会”统一修改为“股东会”，同时删除了第七章相关内容，涉及“监事会”“监事”的条款也进行了相应修改，“监事会”修改为“审计委员会”或直接删除“监事”表述。

公司基本信息与法定代表人条款修订

在公司基本信息方面，公司注册登记机关从福建省工商行政管理局变更为厦门市市场监督管理局。关于法定代表人，新增条款明确，本章程或者股东会会议对法定代表人职权的限制，不得对抗普通相对人；法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任，公司承担后可向有过错的法定代表人追偿。

经营范围与股份相关规定变动

公司经营范围大幅拓展，新增原料药、食品饮料及添加剂、饲料及添加剂、宠物食品加工销售，新能源科技开发，氢能设备制造销售，酒店管理，会议及展览服务，货物与技术进出口等业务。在股份规定上，公司对股份收购、转让、增加资本等规则进行了调整。例如，公司或子公司为他人取得本公司或其母公司股份提供资助的规定更加细化，新增员工持股计划除外的情形，且财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十，董事会决议需全体董事三分之二以上通过。

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股东与股东会相关条款修改

股东权利与义务条款有部分调整，如股东查阅复制资料范围、股东会召集与主持主体等。股东会职权方面，部分表述更简洁，同时明确了股东会可授权董事会对发行公司债券作出决议。此外，新增对外担保审批规定，董事会审批对外担保需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意，关联董事需回避表决。

董事与董事会条款修订

对董事任职资格、忠实与勤勉义务、辞职规定等进行了完善。董事会组成与职权方面，董事会由九名董事组成，包括三名独立董事，设董事长一人，董事长由董事会以全体董事过半数选举产生。董事会职权表述略有调整，明确超过股东会授权范围事项需提交股东会审议。

财务与清算相关条款新增与修改

在财务会计制度方面，公积金弥补亏损顺序更明确，新增内部审计制度具体规定，明确内部审计机构职责、领导体制等。清算条款新增减少注册资本相关规定，如减少注册资本弥补亏损情形、违反规定处理方式等，同时明确公司为增加注册资本发行新股时股东优先认购权的规定。

圣元环保此次《公司章程》的修订，是公司适应发展需求、完善治理结构的重要举措，后续进展值得市场持续关注。

发布于：北京市